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绛县花店老板接到大额订单竟被卷入洗钱案……
更新时间:2024-04-19 11:28:02

  近期,绛县发生数起犯罪分子利用商家取现洗钱的案件,致使部分商家遭受财产损失,个人银行卡被冻结。

  1月26日,绛县某鲜花店接到一笔微信订单,“顾客”要求制作鲜花礼盒,并在礼盒内放入2万元现金,以没时间到店内支付现金为由,索要店主银行卡号,花店店主将银行卡号告知给“顾客”后,收到两笔1万元的转账,店主帮忙提现,制作鲜花礼盒,并将19600元现金放入鲜花礼盒内,制作完成后,联系“顾客”,随即“顾客”谎称让其“哥哥”将鲜花礼盒取走。然而,好心的店主却因自己的“帮忙”银行卡被冻结。同日,绛县另外三家花店、蛋糕店店主也遇到了同样的遭遇。

  接报后,绛县公安局党委高度重视,迅速组织反诈中心、视频监控实验室、刑警办案中队,多警联动展开侦破。

  2月6日凌晨2时许,刑警三中队民警在多方力量支持下,通过走访摸排、分析研判、蹲点守候,最终在垣曲县城一烧烤店内,将犯罪嫌疑人辛某某成功抓获。

  经查,1月26日,犯罪嫌疑人辛某某在“上线”的指引下,先后在绛县城区、横水镇3家鲜花店、1家蛋糕店以订鲜花、蛋糕的名义帮助电信网络诈骗分子取走被骗资金共计8万余元,并于当日将钱汇出。犯罪嫌疑人辛某某对其犯罪事实供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人辛某某已被绛县公安局依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步侦办中。


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